TIJUANA BC 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017(AFN).-  Con el objetivo de dar a conocer los aspectos legales en materia de lavado de dinero, así como la defraudación fiscal y sus implicaciones penales, Instituto Mexicano de Contadores Públicos B.C.,  llevará a cabo el “Foro Lavado de Dinero, Defraudación Fiscal y su Defensa Penal” este viernes 27 de septiembre en un conocido hotel de la ciudad.

Integrantes del Instituto explicaron que dicho foro será dirigido a contadores, administradores, socios de empresas y al público en general que tengan el interés de conocer el tema que se expondrá.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Contadores, Araceli Alicia Guzmán, indicó que los fondos generados mediante actividades ilícitas que se introducen en el ciclo de la economía legal -lo que se conoce como lavado de dinero- pueden tener su origen en el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, entre otros.

Guzmán advirtió que cualquier contribuyente puede estar expuesto ante esta falta, debido a que se puede encontrar alguna falla dentro de las declaraciones del contribuyente, quien puede llegar a ser acusado de lavado de dinero por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Por esta razón recomendó llevar una buena contabilidad en las empresas o negocios, así como informarse acerca de las actualizaciones dentro del SAT, con la finalidad de tener una carpeta administrativa clara y contundente.

El foro será encabezado por especialistas, quienes hablarán acerca de las obligaciones de los empresarios en relación a la legislación de lavado de dinero; la defraudación fiscal y el análisis de los esquemas actuales del lavado de dinero y cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación penal.  

A manera de conclusión, la presidenta Araceli Alicia Guzmán se refirió a la importancia de promover los esquemas de prevención de estos delitos, por lo que reiteró la invitación a este próximo foro.