TIJUANA BC 14 DE MARZO DE 2017 (AFN).- Para combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó que iniciará con las revisiones en materia de lavado de dinero, según informó el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona.
El programa inició en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).
El fiscalista indicó que estas revisiones tienen el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero, y así poder mantener la confianza de la ciudadanía.
Otras de las actividades que realiza el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos y está facultado para vigilar que éstos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones, detalló.
“Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas”, indicó.
