TIJUANA BC 13 DE MAYO DE 2016 (AFN).- Con la intensión de prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Tijuana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizará una Jornada de Capacitación los días 26 y 27 de mayo, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Contadores, informó la contadora Merced Burciaga Rubio, integrante de Save Contabilidad Corporativa PJD/FT.
Refirió que la jornada está enfocada específicamente para todo el personal de los centros cambiarios, esto porque las disposiciones generales de carácter general para este sector les están exigiendo que cuenten con una figura de Oficial de Cumplimiento Certificada por la bancaria.
“Como tienen que presentar un examen de 118 preguntas, es complicado, contiene demasiado información sobre lo que se tiene que conocer de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entonces se requiere de bastante capacitación”, dijo.
La finalidad es que las figuras de Oficial de Cumplimiento como los auditores externos o internos, tengan los conocimientos necesarios para pasar este examen de certificación y poder desempeñar su trabajo ya certificados.
De no certificarse, dijo, se tendría que cerrar los centros cambiarios o en su caso contratar a una persona certificada.
Todos los ponentes vienen directamente de la CNBV, el temario incluye tres puntos: Conocimientos Básicos, Conocimientos Técnicos y Conocimientos de Auditoria y Gestión de Riesgo todos sobre PDL/FT, el cupo es limitado y tiene costos desde los mil quinientos hasta los 5mil pesos.
