TIJUANA BC 16 DE JULIO DE 2013 (AFN).- Empresarios y comerciantes manifestaron hoy su preocupación por la Ley anti- lavado que entrará en vigor mañana, ya que a su juicio tiene un propósito recaudatorio, más no el interés de aumentar la base de contribuyentes.
En reunión realizada hoy en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), encabezada por su dirigente, Karim Chalita Rodríguez IV, tomaron la palabra: contadores, notarios, corredores, agentes aduanales e inmobiliarios, entre otros, quienes coincidieron en que la legislación afectará actividades vulnerables y "será peligroso" trabajar.
El responsable de la Comisión de Asuntos Tributarios de CANACO, Jorge Pickett Corona, dijo que ésta es una ley que se supone está encaminada a detectar operaciones ilícitas, sin embargo la consideró fiscalizadora, que va a venir a agravar la dura situación por la que atraviesan los empresarios en todo el país.
La nueva legislación -dijeron comerciantes- afectará actividades vulnerables y será peligroso trabajar.
En conferencia, los comerciantes organizados expusieron las perspectivas y panorama en general para el sector con la entrada de dicha reglamentación, pues serán sometidos a estricta vigilancia quienes se dedican a rubros como son la emisión de cheques de viajero, tarjetas prepagadas, venta de propiedades, vehículos, casacabistas, comerciantes de joyas, gasolinerías, constitución de asociaciones mercantiles, y otros en los cuales se manejan grandes cantidades de dinero, y que ahora sólo podrán hacerse por la vía de las transferencias o depósitos con cheques y no con dinero en efectivo.
"Pero un trabajo que ahora compete a Hacienda, ahora la vamos a tener que hacer nosotros, y vamos a tener que estar muy atentos a que no nos falle la impresora porque nos podemos meter el problemas ante las autoridades, incluso ante la PGR", destacó en su intervención Jorge Pickett, presidente de la Comisión de asuntos tributarios de Canaco.
La legislación, señalaron, que oficialmente se conoce como Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, obligará a los prestadores de servicios a encarecer sus actividades, ser más selectivos en la elección de clientes, e incluso a investigar por sí mismos los antecedentes financieros de los clientes para evitar complicaciones futuras con las autoridades fiscales y hacendarias.
"Lavado" crece, delito usar efectivo
Pickett Corona señaló que según organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en México se estima que el lavado de dinero es de 100 mil millones de dólares anuales y la cifra va en aumento"; y que "entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial proviene de fondos blanqueados".
Por ello, agregó, y por la presión mundial de los organismos internacionales sobre la implementación de controles a este delito, en nuestro país fue necesario legislar sobre el tema y se aprobó en 2012 la Ley mencionada con el fin de proteger el sistema financiero nacional, algo similar a lo que funciona desde los años ochentas en países como Estados Unidos.
En el Artículo Primero de dicha Ley, dijo, se establecen las sanciones económicas y penas privativas de la libertad para quienes incumplan, "que oscila entre los dos y los ocho años de cárcel hasta los diez mil salarios mínimos y los 65 mil salarios mínimos, lo que nos da un equivalente de hasta cuatro millones de pesos por no presentar un simple aviso".
El experto expuso que la legislación permitirá las revisiones directas en la información contable y fiscal de todas las empresas, y que se prohíbe y castiga el uso de dinero en efectivo, lo que se califica como "actividades prohibidas", como son el pago con dinero en efectivo en moneda nacional y o extranjera.
