TIJUANA BC 21 DE JUNIO DE 2013 (AFN).- El abogado fiscalista Jorge Alberto Picket Corona reveló que existen 17 prácticas con las que algunas personas lavan dinero procedente de actividades ilícitas y entre éstas destaca la compra de bienes inmuebles.
Al hablar este día sobre la Ley conocida como “Anti Lavado de Dinero”, que consideró “agresiva” y “fiscalizadora”, Picket señaló que otras prácticas que se prestan para este fin, son la utilización de cheques de viajero de Estados Unidos; transferencias electrónicas y otras.
Picket Corona fue invitado a la reunión de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Tijuana para hablar sobre la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que aseguró que se promulgó con intención de fiscalizadora, lo que a su vez, puede provocar que los contribuyentes formales pasen a la informalidad, debido a lo “agresiva” de esta legislación.
Esta nueva Ley, la comparó con la promulgada en Estados Unidos en los años 80s y dijo que aquella no es ni el 10 por ciento de lo “agresiva” que resulta la mexicana.
Además recordó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha enviado decenas de recomendaciones a las autoridades federales por actividades ilícitas que se registra en el país, además de nueve en donde se señalan actos de terrorismo, financiados con los mismos recursos.
El Abogado Fiscalista recordó que el pasado 17 de octubre se decretó esta nueva Ley en México, la cual tiene como objeto resguardar el sistema financiero y evitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la misma no señala que es el Lavado de Dinero, pero sí enfatiza cuáles son las actividades consideradas como vulnerables.
Estas actividades, son, dijo, las que deben de someterse a una estrecha vigilancia y dar aviso a la autoridad hacendaria cuando se realice una transacción superior a lo que se estipula, y que debe ser como mínimo en los 40 mil pesos, ya sea en compra venta de automóviles, joyas viviendas, entre otras.
En caso que el contribuyente no de aviso, será acreedor a altas multas, las cuales inician en un millón de pesos.
La nueva Ley junto con la medida de restricción de dólares es meramente fiscalizadora y sólo contribuye a la evasión de impuestos y que los ciudadanos pasen de la formalidad a la informalidad, reiteró el fiscalista.
