*.- México, lavadora financiera negra
*.- Información proporcionada por Kaleydoscopio.mx
El crimen no paga, reza un dicho muy popular, pero la realidad es que los criminales obtienen ganancias muy grandes, como lo prueba el cálculo que hace un estudio de la Cámara de Diputados de que en México durante 2012 se lavaron unos 10,000 millones de dólares de los delincuentes.
La cantidad equivale a 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según el documento Lavado de dinero. Estudio teórico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en México, publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.
El texto menciona que según la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre de 2003 el monto de lavado de dinero tuvo un equivalente a 3.06% del PIB; posterior a este periodo y hasta el segundo trimestre de 2009, el porcentaje de lavado de dinero equivalente al PIB fluctuó entre 1.5% y 2.4%.
“Estas cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero”, por lo que se deben combatir de forma legal, agrega el estudio.
Un instrumento para ello es la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones que impidan a las organizaciones delictivas disponer de sus ganancias.
De acuerdo con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría ser de entre 2% y 5% del PIB mundial.
