MÉXICO DF 11 DE DICIEMBRE DE 2012 (lasillarota.com).- El banco HSBC en Estados Unidos lavó al menos 881 millones de dólares del cártel del Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia, reveló la Administración Federal Antodrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las investigaciones de la DEA, HSBC no monitoreó más de 9.4 millones de dólares en compras de HSBC México debido a sus débiles controles entre 2006 y 2010, situación que convirtió al banco en el favorito de los cárteles.
Por ello, la dependencia inició una investigación contra el banco, la cual evidenció que fracasó el programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA.
En tanto, la DEA aseguró que una proporción significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado, con el objetivo de enviar las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, principalmente a Colombia.
Desde 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó una investigación e identificó que traficantes de la droga realizaban todos los días depósitos de cientos de miles de dólares hacia cuentas de HSBC México.
Este lunes, se anunció que el banco y las autoridades estadounidenses habían llegado a un acuerdo en la investigación de lavado de dinero, por lo que HSBC pagará mil 900 millones de dólares, cifra récord relacionada con una institución financiera.
