MÉXICO DF 25 DE JULIO DE 2012 (lasillarota.com).- HSBC México pagó hoy multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un total de 379 millones de pesos, como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales.
Mediante un comunicado, la institución bancaria señaló que estas sanciones fueron aplicadas en noviembre de 2011 por incumplimiento de diversas disposiciones prudenciales identificadas durante las visitas de la CNBV en 2007 y 2008.
Explicó que dichos incumplimientos se relacionan con el reporte tardío de mil 729 operaciones inusuales, a la omisión de informar sobre 39 operaciones de este tipo y a 21 faltas administrativas.
"HSBC México reconoce así que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la institución", manifestó.
Señaló que en los años recientes este grupo financiero ha invertido recursos y esfuerzos y adoptó acciones para superar sus insuficiencias.
Estas acciones incluyen la suspensión de la compra-venta y depósito de dólares en efectivo en sucursales, a partir el 1 de enero de 2009, siendo el primer banco en hacerlo, incluso antes de que la autoridad lo regulara para el resto del sistema financiero, subrayó.
También fortaleció las áreas de Control Interno y Prevención de Lavado de Dinero, implementó una nueva cultura organizacional orientada a la mitigación y manejo de riesgos y llevó a cabo mejoras significativas en los sistemas de reporte y detección de operaciones inusuales.
