MÉXICO DF 19 DE JULIO DE 2012 (lasillarota.com).- HSBC México cerrará 20 mil cuentas que todavía mantiene en Islas Caimán. Según información del subcomité de investigación del Senado de Estados Unidos, dichas cuentas ascienden a 657 millones de dólares.
El informe U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, revela que por más de una década el Departamento de Estado, el FBI, la DEA, la Red de Combate del Crimen Financiero (FinCEN), y otras dependencias, advirtieron que México era un lugar de alto riesgo.
Al respecto, en HSBC México confirmaron que ya inició el proceso de cierre de las cuentas.
En la investigación se reveló que Luis Peña, director de HSBC México, ordenó en 2009 congelar la apertura de nuevas cuentas de Islas Caimán.
En el documento se citó que en el mismo HSBC aseveraron: "Caimán y las nuevas cuentas en dólares en México proporcionan a Estados Unidos 2.6 mil millones de financiamiento barato, por lo que somos propensos a perder una gran parte de esto si le decimos a los clientes que ya no se recibirán dólares". En ese periodo, la institución mexicana canceló cerca de 9 mil cuentas en Caimán, debido a que en muchos de los casos se tenía información incompleta de éstas.
Cabe destacar que en el informe de auditoría de 2007, también se reveló que se detectaron en HSBC México 4 mil 890 cuentas con operaciones inusuales, las que se realizaron entre abril y agosto de ese mismo año, las que en ese momento no se notificaron a las autoridades mexicanas.
