CIUDAD DE MÉXICO CDMX 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (AFN).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el bloqueo de cuentas dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Carlos Alberto Torres Torres -ex esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California- y otras personas, señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, no implica que exista un vínculo acreditado con grupos delictivos.
Ayer martes 29 de septiembre, la OFAC anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas, entre ellas Carlos Torres, contra quien el Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que utilizó presuntamente su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y proteger las operaciones de dicho grupo criminal en Baja California.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que la UIF, tras revisar información financiera de las personas incluidas en la designación de OFAC, puede detectar operaciones de riesgo o irregularidades que ameriten el bloqueo preventivo de cuentas, sin que ello necesariamente derive en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
"Ayer salió una nota de la UIF diciendo.. porque fue lo mismo que con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro; en este caso es de OFAC, no hubo, no hay ninguna prueba de vínculo, o no hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto delincuencial", refirió Sheinbaum Pardo.
"La UIF, ¿qué dice?, se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo (..); entonces la UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC; sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo; entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía; algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos", agregó.
Ayer mismo, Estados Unidos informó que había revocado la visa de Torres Torres en mayo de 2025 (igual ocurrió con la gobernadora), atribuyendo entonces la medida a una supuesta afiliación con el Cártel de Sinaloa; un señalamiento que fue rechazado por el propio carlos Torres ayer mismo.
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