* Se les vincula con el CJNG.
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 30 DE JUNIO DE 2026 (AFN).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos ciudadanos de México y nueve empresas, involucradas al robo de combustible; además de vincularlos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designada como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Donald Trump.
La medida, según un comunicado de dicha oficina estadounidense, "pone de relieve la explotación del sector petrolero y petroquímico mexicano por parte del CJNG", y ello representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero.
De esta forma, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, anunciaron varias acciones, entre ellas las sanciones a dos ciudadanos y las nueve entidades; y la emisión de una alerta sobre el contrabando de combustible y esquemas de evasión fiscal que utilizan los cárteles en la frontera Sur de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe, fueron designados Óscar Guillermo Juraidini Silva, "figura clave" para facilitar la red de robo de combustible del CJNG, "contador y cerebro" detrás de operaciones financieras de dicha organización; y J. Refugio Ruiz Villagomez, quienes usan empresas "fantasma" para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, pagar sobornos, realizar "lavado de dinero" y otras actividades delictivas.
A Juraidini Silva, lo relacionan con las empresas mexicanas: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, SAPI de CV, RK Real King SA de CV, Soma Transporte y Servicios SA de CV, Ogui Fletes y OF Transportes; además de Cucumber Sweet Waves Ltd., empresa con sede en el Reino Unido; mientras que Ruiz Villagomez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV, y Ahavat Logistics Solution, SA; mientras que Ruiz Villagomez participa en Jomadi Logistics & Cargo SA de CV, y Ahavat Logistics Solution SA de CV.
El informe señala que, como resultado de la medida, bienes e intereses patrimoniales de quienes se designaron y que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC; y que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también quedan bloqueadas.
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