* De empresas y personas en México.

CIUDAD DE MÉXICO 4 DE JULIO DE 2020 (La Silla Rota).- Familiares de Rosalinda González Valencia, esposa de Rubén Asegura González, "El Mencho" y de Abigael González Valencia, "El Cuini"; de Raúl Flores, "El Tío"; funcionarios estatales y municipales de Jalisco, tequileras como Casco Viejo, empresas farmacéuticas, de la construcción, gaseras, de venta de vehículos, de viajes, un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como familiares de un exjefe de plaza en la Ciudad de México del cártel, forman parte de lista de personas físicas y morales a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les ha bloqueado sus cuentas.

La cancelación forma parte de la operación "Agave Azul" de la UIF, la cual incluye a mil 939 personas y empresas por lavado de dinero identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, así como la UIF.

Fuentes de la UIF y documento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detallan que entre las personas que tienen bloqueadas sus cuentas se encuentra Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises Jovani González Valencia, hermano de Rosalinda González Valencia. Ana Apaulina, quien fue fotografiada en diferentes ocasiones en revistas de la socialite en Jalisco, es identificada por la OFAC, como una de las personas que se encarga de "manejar negocios a nombre de su esposo", quien fue detenido el 26 de junio de 2018.

Barajas Sahd, también familiar de Abigael Gonzalez Valencia, "El Cuini", presentó dos amparos esta semana en juzgados federales de Jalisco para evitar su captura.

Otros lideres del CJNG identificados por autoridades de Estados Unidos y México a quienes les cancelaron sus cuentas son: José Guadalupe Rodríguez Doroteo "El Junior" o "Lupe", detenido por la desaparición de tres italianos en enero de 2018 en el municipio de Tecalitlán. Jalisco.

Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, "El Escorpión", "El Hermano," "Nene," o "El Arabe," identificado por la DEA como uno de los líderes del CJNG. Desde el 8 de enero de 2016 un Jurado de la Corte de Distrito de Columbia presentó cargos en su contra para ser juzgado por tráfico de cocaína y metanfetaminas.

"Desde o alrededor de 2012, y hasta la fecha de presentación de esta acusación, en los países de México, Estados Unidos y otros lugares, el demandado, Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, también conocido como "El Escorpión", "El Hermano", "Nene" y "El Arabe, "junto con otros, tanto conocidos como desconocidos para el Gran Jurado, lo hizo a sabiendas, intencionalmente y deliberadamente conspiran para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II; y quinientos (500) gramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de metanfetamina", menciona la acusación consultada de la SILLA ROTA.

Sendy Flores Castro, hija de Raúl Flores, "El Tío", también tiene bloqueadas sus cuentas. Sendy es hija de "El Tío" identificado como un narcotraficante y lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva y CJNG. Fue detenido en julio de 2017 en Zapopan, Jalisco. Permanece recluido en el penal de El Altiplano, Estado de México. Se le relacionó con el exfutbolista Rafael Márquez Lugo, así como con el cante Julión Álvarez.

Héctor Alonso Amaral Arévalo, relacionado con la empresa de autotransporte, es vinculado con la empresa W&G Arquitectos. Su hermana de Héctor Alonso, está casada con Gerardo González Valencia "El Lalo", familiar de Abigael González Valencia. "El Lalo" fue capturado el 21 de abril en Carrasco, Montevideo, Uruguay.

Claudia Varinia Pérez Pérez, una persona que en 2015 tramitó un amparo porque militares montaron un campamento en su propiedad en el rancho denominado "Los Pinos", ubicado en la Parcela 230Z5P1-1, en el Ejido de Tecomates, Predio "El Valluelo", en el municipio de Casimiro Castillo. El despliegue se dio días después de que fue derribado un helicóptero que dejo un saldo de nueve muertos mientras buscaban detener a "El Mencho".

Los Amezcua
Entre las personas a las que les fueron canceladas sus cuentas se encuentra Martín Eduardo Amezcua Contreras, incluido en la lista del Departamento del Tesoro por lavar dinero para el grupo que lleva su mismo apellido; Telésforo Baltazar Tirado Escamilla, fundador de Grupo Collins, quien según la DEA fue uno de los principales proveedores de precursores químicos para Los Amezcua. Hoy opera para el CJNJ. Personas vinculadas a la familia Amezcua, a quienes también les fueron sus cuentas: María Teresa, Rolando, Liliana Guadalupe, Baltazar Tirado y Luis Alfonso Tirado Díaz. La UIF tiene bloqueada a la empresa Productos Farmacéuticos Collins Sociedad Anónima de Capital Variable.

El cártel en la CDMX
Los bloqueos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera incluyen a familiares de Aldo Jesús Azcona Cortés, El Enano y/o El Chucky, identificado como jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, quien fue detenido en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, el 29 de mayo de 2019.

De acuerdo con la lista de documentos, entre las personas a quienes les han asegurado sus cuentas están Ana, María del Roció, Fernando y Laura, por una investigación por lavado de dinero relacionado con el cártel.

Funcionarios de Jalisco
La lista incluye el bloqueo de funcionarios como Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal de El Grullo, así como al Secretario General de ese mismo ayuntamiento, Héctor Iván Serrano Cabrera; el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo y su hermano Alberto Cervantes Aguilar; Moises Brambila Pelayo, de Villa Purificación; Casimiro Castillo, alcalde de Autlán de Navarro y al regidor, Felipe Flores Gómez; de Villa Purificación, el alcalde Moises Brambila Pelayo,

Empresas hasta de tequila
Una de las personas quien no puede disponer de su dinero es Juan Carlos Camarena Herrera director la empresa Casa Casco Viejo, la cual también tiene bloqueadas sus cuentas. Otras tequileras son: Agaves Finos de Los Altos; Agavera Alteña; Tequila Supremo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Casa Tequilera Dinastía Arandina.

La lista incluye a Gasolinera Arandas S.A. de C.V; Servicios Corporativos Cahecia, Sociedad Anónima de Capital Variable

Grupo Empresarial AFIX, Sociedad Anónima de Capital Variable; Auxiliadora De Combustibles Sociedad Anónima Capital Variable; Super Gas de los Altos, Sociedad Anónima de Capital Variable; SIYSP S.A DE C.V; y Maxiconstructores de México Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras.